gclubonline ยูเอ็น: เอเซียอาคเนย์คาสิโนผู้สนับสนุนที่เพอร์เฟ็คในการจัดระบบอาชญากรรม

gclubonline ยูเอ็น (UN) พูดว่าคาสิโนเอเซียอาคเนย์เป็นยานพาหนะที่สำคัญสำหรับกรุ๊ปอาชญากรรมที่จัดให้อยู่ภายใต้จำนวนมากของเงินไม่ถูกกฎหมายเพราะการขาดการควบคุมการดูแลดูแลรวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยที่อ่อนแอ.
องค์การสหประชาชาติสรุปในรายงาน “Transnational ตั้งขึ้นอาชญากรรมในเอเซียอาคเนย์: พัฒนาการ, การเจริญเติบโตรวมทั้งผลพวง๒๐๑๙” ที่คาสิโนจะถูกใช้เสมอๆสำหรับในการชำระล้างเงินเปรอะเปื้อนที่เกี่ยวกับการค้าขายสารเสพติดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, เหมือนกับกิจการค้ามนุษย์, และก็สินค้าเลียนแบบต่างๆ

ข้าราชการของยูเอ็นพูดว่ามี๒๓๐คาสิโนที่ได้รับอนุญาตในเอเซียอาคเนย์ซึ่งจำนวนมาก-๑๕๐-อยู่ในประเทศเขมร ประเทศฟิลิปปินส์มีความรับผิดชอบสำหรับสถานที่เล่นเกมสูงที่สุดชั้นสองกับคาสิโนที่ได้รับอนุญาต๖๗

หลายคาสิโนกลุ่มนี้โผล่ออกมาภายหลังจากปราบกิจกรรมการฟอกเงินในมาเก๊า, จีน, ใน๒๐๑๔, เพิ่มความกลุ้มใจว่า ‘ การเคลื่อนไหว ‘ ของกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวพันกับคาสิโนได้เกิดขึ้นในเอเซียอาคเนย์, “ยูเอ็นเจาะจงไว้.

ยูเอ็นเป็นหน่วยงานระหว่างชาติมีตอนนี้ของเมืองสมาชิก๑๙๓. เป้าหมายหลักของกรุ๊ปเป็นภารกิจรักษาสันติภาพแล้วก็ความปลอดภัยระหว่างชาติและก็ปรับปรุงความเกี่ยวข้องที่แกร่งข้ามแดนทั่วทั้งโลก

การก่ออาชญาบาป
องค์การสหประชาชาติบอกว่าตัวกลางของมือที่สามที่เรียกว่าผู้ประกอบธุรกิจรวมใช้อย่างหละหลวมๆหรือคาสิโนที่ไม่มีการควบคุมทั้งสิ้นจะก่อให้มีการสร้างของเงินลงทุนออกจะปกปิดและก็ยากสำหรับเพื่อการบังคับใช้ข้อบังคับสำหรับการตรวจดู. รวมทั้งมันเป็นเงินใหญ่

การเรียนรู้อาชญากรรมที่จัดขึ้นทำนองว่าเอเซียอาคเนย์อาชญากรรมสินดิเคทปีให้หลังย้าย $๒๕,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ราคาของยาขยัน, รวมทั้ง $๖,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ในผงขาว. รายได้จากผลิตภัณฑ์ลอกรวมแทบ $๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

“โครงข่ายที่ขยายตัวอย่างเร็วของคาสิโน, หลายท่านที่มีความเบาๆหรือเปล่าได้รับการควบคุมทั้งปวง, ได้แปลงเป็นคู่ซี้ที่เพอร์เฟ็คหรือการถ่ายรูปอุตสาหกรรม gclubonline สำหรับกรุ๊ปอาชญากรรมที่อยากที่จะก่อให้เกิดจำนวนมากของเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมาย. ประเทศในภูมิภาคน่าจะพัฒนากรอบการดูแลดูแลแล้วก็การบังคับใช้ที่สมควรเพื่อทำลายการฟอกเงินผ่านคาสิโน, “ยูเอ็นสรุป.

ชิงทรัพย์แบงค์
ผลที่เกิดจากการวิจัยของยูเอ็นสำหรับเพื่อการขาดการคุ้มครองป้องกันการฟอกเงินที่คาสิโนในเอเซียอาคเนย์ไม่ตรงกับการช็อก. มันเป็นเพียงแค่ใน๒๐๑๖เมื่อธนาคารกลางของบังกลาเทศที่เขตสงวนของเมืองนิวยอร์กในเมืองนิวยอร์คถูกชิงทรัพย์ผ่านการถ่ายโอนระยะไกล

ธุรกรรมหลายรายการศูนย์รวมยอด $๘๑,๐๐๐,๐๐๐ถูกถอนออกมาจากบัญชีของประเทศเป็นระเบียบแล้ว ผลบวกของ $๙๕๑,๐๐๐,๐๐๐สำหรับเพื่อการเบิกเงินได้รับการจัดหมายกำหนดการ, แม้กระนั้นอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลกึ่งกลางสำรองเปลี่ยนเป็นน่าสงสัยภายหลังจากพินิจการสะกดไม่ถูกในคำร้องขอหนึ่ง.

บังคลาเทศได้รับการแจ้งเตือนและก็บอกข้าราชการของพวกเราว่าพวกเขามิได้เบิกเงิน

การไต่สวนระหว่างชาติระบุว่านิดหน่อยของเงินซึ่งถูกขโมยถูกซักผ่าน Solaire เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์รวมทั้งคาสิโนในมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์. เฉพาะ $๑๘,๐๐๐,๐๐๐ของ $๘๑,๐๐๐,๐๐๐ถอนได้รับการปกป้องคุ้มครอง มันสงสัยว่าแฮกเกอร์ในประเทศเกาหลีเหนือปฏิบัติงานสำหรับรัฐบาลของพวกเขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังการปฏิบัติการ.

Bloomberry โรงแรม, บริษัทแม่ที่จะ Solaire, จะถูกฟ้องในอเมริกาโดยประเทศบังกลาเทศแนวทางการทำงานของริซอลธนาคารพาณิชย์บริษัทใน allegations ว่าคาสิโนไม่อาจจะคุ้มครองปกป้องการฟอกเงินได้อย่างพอเพียง.